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第1题
洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪
D.普通诈骗犯罪
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
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第3题
洗钱的七类上游犯罪包括什么（）
A.恐怖活动罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
C.窝藏、转移
D.隐瞒毒品
E.毒赃罪
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第4题
刑法规定的洗钱上游犯罪不包括（)。
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
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第5题
下列哪些犯罪是洗钱的上游犯罪()。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.电信网络犯罪
D.走私犯罪
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第6题
洗钱的7种上游犯罪是指（）
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪、走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪
F.金融诈骗犯罪
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第7题
目前，维护国家安全和社会稳定面临更大挑战。走私.贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及国内暴力恐怖活动形势依然处于高位。洗钱活动向（)等特定非金融领域渗透。
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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第9题
根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括哪些（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪、恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
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第10题
办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
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第11题
下列不属于洗钱上游犯罪的是（)。
A.走私犯罪
B.税务犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.盗窃犯罪
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