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[判断题]
办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
查看答案
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A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。
B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,
C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务
D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
A.检查往账贷记业务的处理状态是否为“已清算”
B.检查来账贷记业务的处理状态是否为“手工入客户账成功”、“自动入客户账成功”、“手工挂账成功”、“退汇成功”
C.检查所有已接收的查询报文是否已查复
D.检查所有业务信息类来报是否已应答、已回执
A.可以
B.不可以