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更多“在进行下列哪些情况时需进行身份识别()”相关的问题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.在实施任何介入治疗或有创诊疗活动前，必须严格执行身份查对制度
B.至少同时使用两种身份识别方式
C.禁止在护理站通过呼叫系统进行身份识别
D.主动邀请患者参与身份识别，实行反向核对
E.患者转科交接时要进行身份识别查对制度
A.网点加强柜面统筹管理，灵活安排窗口，保持业务办理畅通，强化客户等候管理，适时进行情绪安抚，无因客户排长队而投诉的现象
B.设置咨询引导台，配备引导分流设备，实现身份识别和排队管理
C.在网点明显位置张贴网点客流高低峰时段提示，方便客户灵活选择业务办理时段
D.建立弹性服务制度，实行弹性排班，视情况合理交叉使用针对各类客户群体配置的服务人力、窗口、机具等资源，提高业务办理效率
A.患者新入室时，责任护士向患者说明佩戴腕带的目的和意义，并帮助患者正确佩戴
B.患者在院期间应始终佩戴腕带，出院时由护理人员协助取下
C.有创诊疗、输液输血、抢救、语言交流障碍的患者等必须佩戴“腕带”，用以识别患者身份，其他患者可以不用佩戴
D.正确无法进行患者身份确认的无名患者，同样需要佩戴腕带
A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识
A.发热(体温大于等于37.3摄氏度)人员
B.有新冠流行病学史人员
C.健康码为红色、黄色人员
D.未戴口罩人员
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
