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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

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第1题
各级普查机构及其工作人员,必须遵守统计法律法规,严格执行普查方案,不得以任何方式参与统计造假、弄虚作假;对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的个人资料,必须履行保密义务()
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第2题
各级文化主管部门、公安部门和其他有关部门的工作人员依法履行监督检查职责时,有权进入娱乐场所。娱乐场所应当予以配合,不得拒绝、阻挠。()
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第3题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第4题
依照《证券法》,证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其工作人员应当依法为投资者的信息保密,不得非法买卖、提供或公开投资者的信息。()
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第5题
各级机构应当根据客户()等基本要素和风险子项,对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

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第6题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。()
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第7题
根据《天津市生活垃圾管理条例》各级人民政府、有关部门及其工作人员有哪个行为,有权机关可以责令改正,对直接负责人的主管人员和其他直接责任人依法给予处理()

A.未按照要求组织落实生活垃圾收集,贮存、运输、处理等设施建设的

B.依法作出行政许可

C.按照规定履行生活垃圾源头减量以及分类投放、收集、运输、处理、资源化利用的监督管理职责

D.发现违法行为或接到对违法行为的投诉和举报后依法调查处理

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第8题
消防救援机构应当依法履行下列消防工作职责:()。

A.实施消防监督检查,查处消防安全违法行为

B.承担火灾扑救和应急救援任务,调查火灾事故

C.对使用消防产品实施监督管理

D.开展消防宣传教育培训,指导社会消防安全工作

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第9题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第10题
以下属于《最高人民法院关于人民法院司法警察依法履行职权的规定》内容的有()。

A.在民事审判中,押解、看管被羁押的当事人,传递、展示证据

B.在行政审判中,传带证人、鉴定人、有专门知识的人或者其他诉讼参与人

C.对进入审判区域人员人身及携带物品进行安全检查

D.保护正在履行审判执行职务的司法工作人员人身安全

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第11题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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