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[单选题]

对于单笔或批量转移主、子账户,以下规则不属于按系统处理规则的是__()

A.子账户转移客户号后,主账户的客户号同步变更

B.主账户转移客户号后,该主账户名下所有子账户的客户号同步变更

C.卡内某个账户(不管是活期还是定期)转移客户号后,该卡的客户号将变为已转移的账户对应的目标客户号,但卡内其他账户的客户号并没同步变更

D.子账户转移客户号后,主账户的客户号不变

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A、子账户转移客户号后,主账户的客户号同步变更

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第1题
对于超出标准格式和内容的询证函、单位资信证明申请,或存在无法确认法律风险的事项,应()报送分行业务对口管理部门和法律合规部审查后出具

A.单笔

B.逐笔

C.批量

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第2题
以下哪些业务需要打录音电话核实客户的意愿()

A.单位结算账户开户

B.单位结算账户单笔(或批量汇兑累计)100万元(含)以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》的约定金额

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第3题
以下哪些业务办理前需要打录音电话核实单位的真实意愿()

A.单位结算账户开户

B.单位结算账户单笔(或批量汇兑累计)80万元(含)以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额

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第4题
智能存款协议修订变更后,修订后的主账户最低留存金额、子账户单笔存单最低起存金额均不得低于100万元(含)。()
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第5题
银行机构可采用单笔或批量备案方式向账户管理系统备案单位银行结算账户开立信息()
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第6题
总行法律合规部将优化反洗钱监测模型,对于批量业务中客户账户现金交易和转账交易新增监测规则()
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第7题
以下对我社公积金汇缴/补缴业务的交易处理的要求描述不正确的是()。

A.根据审批后的“批量变更通知书”里变更类型需要,有封存及启封的通过“个人公积金账户封存/启封(612113)”交易处理

B.根据审批后的“内部转移通知书”里变更类型调整月汇缴金额的,选择“批量维护个人公积金账户信息(612019)”或“个人信息维护(612018)”交易进行变更

C.个人公积账户汇缴/补缴串户时可以通过“虚拟账户调账(612115)”进行调账

D.系统内(法人联社内)调动可通过“个人公积金账户转移(612021)”交易处理

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第8题
以下正确的是()

A.印鉴卡确认入库后,中心操作员操作印鉴卡采集确认交易,对原确认入库的印鉴卡进行印鉴影像确认

B.采集确认时需再次批量或单笔扫描印鉴卡,读取正反面印章,发送电子验印系统进行采集确认

C.对于印鉴卡网点已采集的,但未复核的,中心在采集确认时,可对原采集印鉴进行重新采集

D.对于印鉴卡在网点已作采集,在未复核状态下进行了资料类验印成功的,无需待采集确认通过

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第9题
营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。

A.核对账户所有人有效身份证件

B.核对代理人有效身份证件

C.留存客户出示证件的复印件或影印件

D.留存业务办理场景照

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第10题
必须通过录音电话联系客户核实后才能办理的业务是()

A.单位结算账户开户

B.单笔(或批量汇兑累计)100万元以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.签订《大额款项支付免电话核实承诺书》

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第11题
以下关于一本通业务说法正确的有()。

A.一本通开户若申请享受协议国税率的,经批准所有子账户均享受

B.预留密码的一本通,所有子账户使用同一密码

C.一本通内单笔存款最高200万元

D.一本通内单笔存款起存金额不得低于1000元

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