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[单选题]

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国银行保险业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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C、中国人民银行

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第1题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国人民银行

B.国家安全局

C.中国银行监督管理委员会

D.公安部

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第2题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

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第3题
国务院反洗钱行政主管部门为中国人民银行,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理,金融机构作为反洗钱义务机构应当予以配合()
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第4题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国证券监督管理委员会

D.中国证券期货业协会

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第5题
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责()
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的()。

A.资料

B.信息

C.资源

D.案例

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第8题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分:

A.董事会

B.直接负责的董事

C.高级管理人员

D.直接负责的高级管理人员

E.其他直接责任人员

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第9题
本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
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第10题
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构的

C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第11题
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.按照规定对职工进行反洗钱培训

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