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[判断题]

本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。（）

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第1题

根据《金融控股公司监督管理试行办法》，金融控股公司是指依法设立，控股或实际控制三个或三个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司（）

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第2题

《中华人民共和国商业银行法》第二条对商业银行的定义是：“本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人”。商业银行的三重性质包括()。

A.公司性

B.金融性

C.安全性

D.银行性

E.公益性

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第3题

公约中所称“催收外包机构”是指依法登记注册，受本地金融机构委托开展欠款催收业务的机构，但不包括（)。

A.委外机构

B.劳务派遣机构

C.银行

D.金融公司

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第4题

《公司法》所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和（)公司。

A.一个公司

B.两合公司

C.股份有限

D.人合公司

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第5题

本法所称医师，是指依法取得医师资格，经注册在医疗卫生机构中执业的专业医务人员，包括（）

A.医师和助理医师

B.管理医师和技术医师

C.主任医师和医师

D.执业医师和执业助理医师

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第6题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第7题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户加总余额，是指账户持有人在同一金融机构(不包括其关联机构)所持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和。()

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第8题

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》所称中立评估，是指调解组织聘请（）就争议解决提出参考性建议的行为

A.独立专家

B.非利益相关金融机构

C.调解双方当事人

D.人民银行分支机构工作人员

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第9题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

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第10题

公约中所称的“债务人”是指，根据金融产品合同或服务协议等，对金融机构负有义务的借款人、担保人或连带责任人，以及其他因继承等法律关系对债务负有偿还责任的人。（)

A.履行

B.承责

C.沟通

D.偿还

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第11题

《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作（）

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