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[主观题]

按照实名制相关协议的要求:按照实名制相关协议的要求:乙方(直销员等)的权利和义务,在经营过程中,应严格遵守国家实名制相关法律法规和甲方及甲方上级公司的规范、制度文件,包括但不限于以下几方面()

A.为新用户办理入网手续时,要严格落实用户身份证件核查责任,采取身份证芯片信息读取设备、联网核验等措施验证用户身份信息,现场拍摄和留存办理用户照片,并保证用户本人、有效身份证件、登记留存信息的一致性,禁止人工录入居民身份证信息B.禁止通过发展下级代理的方式拓展业务C.禁止网络违规售卡,杜绝一切不符合工业和信息化部要求、非授权网络售卡的违规行为D.新用户在办理入网手续时,必须要主动提醒客户仔细阅读再签订承诺书,且必须口头告知用户要严格遵守实名制制度,严禁将电话卡售卖、转借、转交、出租给他人使用,造成违法犯罪的,将追究其法律责任E.不能办理其他违反国家实名制要求的业务
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E

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第1题
记账卡采用(实名制),卡内不记录资金信息,根据交易记录并依照交易规则进行(),通过客户绑定的支付账户按照记账结果扣取相关费用。
记账卡采用(实名制),卡内不记录资金信息,根据交易记录并依照交易规则进行(),通过客户绑定的支付账户按照记账结果扣取相关费用。

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第2题
按照《期货市场客户开户管理规定》规定,实名制要求个人开户时下列选项中姓名应当一致的有()。

A.期货经纪合同中交易指令下达人的姓名

B.期货结算账户中的姓名

C.经纪合同中客户姓名

D.有效身份证明文件中的姓名

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第3题
代理买入的实物黄金(购回)产品,必须()。
代理买入的实物黄金(购回)产品,必须()。

A.按照黄金企业的规定的鉴定流程进行鉴定,鉴定合格的回购

B.采用实名制,需要求客户提供有效身份证件并留存复印件

C.单位客户的购回资金须转入原购买单位账户

D.可以是他行代理卖出的黄金企业产品

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第4题
办公自动化设备按照“谁运行、谁负责,谁使用、谁负责”的原则进行()管理

A.实名制

B.登记备案

C.分级分类

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第5题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行发行借记卡,应当按照实名制规定开立账户。()
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第6题
办理实名制相关业务需要通过系统进行人脸比对核验,确保新增用户人证一致()
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第7题
选举采用()的方式。选票上的代表和委员、常务委员会委员候选人名单以姓氏笔画为序排列,书记、副书记候选人名单按照上级党组织批准的顺序排列。

A.实名制投票

B.按照意愿投票

C.举手表决

D.无记名投票

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第8题
邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对个人的交易背景进行调查。

A.账户实名制

B.人脸识别

C.反洗钱规定

D.了解你的客户

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第9题
为切实落实个人银行账户实名制,对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第10题
商业银行(含农村中小金融机构,下同)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。

A.真实性

B.完整性

C.合法性

D.合规性

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第11题
《国家电网输变电工程施工分包安全管理办法》规定,国网基建部管理职责,建立统一分包安全信息管理平台,()相关信息。

A.统一收集、发布劳务作业人员

B.统一资质管理

C.统一社会信用

D.统一收集、发布分包人员实名制管理

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