首页 > 成人高考

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、股东背景、客户是否为外国政要等因素，我行客户划分为高风险、中风险、低风险和无风险等四个风险等级。（）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、股东背…”相关的问题

第1题

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()个等级。

A.一

B.二

C.三

D.四

点击查看答案

第2题

按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。

A.高风险客户

B.较高风险客户

C.一般风险客户

D.低风险客户

E.风险客户F无风险客户

点击查看答案

第3题

客户风险等级管理是指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑（）等因素，评估其洗钱风险，合理确定客户洗钱风险等级，同时予以持续关注、适时调整，并针对不同风险等级采取相应风险控制措施的行为

A.客户特性

B.地域

C.行业（含职业）

D.业务（含金融产品、金融服务）

点击查看答案

第4题

金融机构应按照客户特点或者账户属性，并考虑（）因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级

A.性别

B.地域

C.业务

D.行业

E.客户是否为外国政要

点击查看答案

第5题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户服务等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（）

点击查看答案

第6题

客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程（）

点击查看答案

第7题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

点击查看答案

第8题

按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。（1

A.低风险

B.较低风险

C.中风险

D.高风险

点击查看答案

第9题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并定期调整风险等级。()

点击查看答案

第10题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。()

点击查看答案

第11题

直通车推广中，根据商品的属性和特点合理设置投放地域时，需要根据以下哪些因素来考虑？（)

A.从物流因素分析

B.从季节气候因素分析

C.从促销活动因素分析

D.从商品目前销量因素分析

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）