题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户洗钱风险评定,是指按照客户的特点和账户属性,并考虑地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)和客户是否为外国政要等因素,根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准,科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程()
答案
否
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否
A.客户特性
B.地域
C.行业(含职业)
D.业务(含金融产品、金融服务)
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.实际情况
B.账户数量
C.账户余额
D.收入情况
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见