若法人无法亲临开户现场，上门核实人员需指引法人在以下哪份资料上签名并加盖公章（）

A.《开户意愿核实书》

B.《开立企业银行结算账户申请书》

C.《单位客户业务申请书》

D.《单位银行结算账户业务资料》

答案

A、《开户意愿核实书》

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第1题

尽调人员应在开户前上门核实客户的注册地址和经营地址，并出具经核实人员签字的核实报告和核实现场照片，地址核实照片场景应包括上门核实人员、企业经营场所，能反映出该地址真实且正常经营，可以不与接待人员拍照（）

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第2题

对于法定代表人（或单位负责人）授权他人办理单位银行结算账户业务时，被授权人应是授权单位工作人员，各分支行应采取审核被授权人工作证件、上门核实、与单位其他人员交叉核实等措施进行核实。对于开户经办人可提供工作证件等证明任职关系材料的，各分支行应妥善留存相关资料复印件，对于开户经办人无法提供工作证件等证明任职关系材料的，应留存核实记录（）

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第3题

以下业务不纳入查证核实范围()。

以下业务不纳入查证核实范围（)。

A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务

B.由系统自动完成账务处理的支付业务

C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转

D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务

E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务

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第4题

单位结算账户开户时，应通过包括但不限于以下（）等方式加强审慎审核

A.对双异地客户上门核实

B.与法人询问沟通

C.双异地客户开户初期原则上不开通非柜面业务

D.工商查询、信息核对

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第5题

日常办理企业账户业务，加强客户开户资料的审核，提高对客户经理所提交尽调报告，尽调照片的审查力度，通过资料无法判断公司实际经营，需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。对于核查上门尽调照片的要点（）

A．企业地址是否真实，加强关注地址为自主申报的企业B．企业是否挂牌经营，加强关注挂牌是否临时张贴、是否存在P图情况C．企业是否有办公人员，加强关注办公环境是否简陋，疑似临时租赁或搭建D．不同企业使用同一地址（尽调照片一模一样），加强关注同一客户经理经办的同类型账户E．如对尽调存疑，应主动增加核实手段，包括不限于通过录音电话向经营所在地物业了解企业的经营情况（可灵活询问有无员工正常上下班，收寄快递外卖等）；以及要求客户配合提供企业的房产证明或租赁合同、物业费、水电费缴费单等

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第6题

上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照（银行双人入镜），客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的，在核实注册地真实存在的前提下找到法定代表人，核实人证相符（法人拿着证件拍张照片），防止假冒开户（）

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第7题

以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（)。

A.新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据

B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管

C.对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明

D.“个体工商户”可不适用本条规定

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第8题