题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
支行外汇政策管理员在进行汇款合规初审时，需要审查的包括（）
A.交易背景资料（合同、发票、关单等）
B.报关单ASONE核注（货到付款等值10万美元以上）
C.国家外汇管理局数字外管平台（ASONE）信息申报
D.企业名录分类
答案
ABD
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A.交易背景资料（合同、发票、关单等）
B.报关单ASONE核注（货到付款等值10万美元以上）
C.国家外汇管理局数字外管平台（ASONE）信息申报
D.企业名录分类
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A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
A.账户管理员初审
B.营业部经理审批
C.支行行长复审
D.总行清算中心复审
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
A.指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
B.进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
C.提交可疑交易报告
D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱
A.预警初审由初审团队负责，采用双人复核机制
B.审核、复核人员对报警业务达成一致意见方可进行放行或拦截
C.初审阶段依据我行反洗钱相关政策应予以拦截的业务，拦截后原路退回即可
D.审核、复核人员对业务存在不同意见或疑似涉嫌报警业务时应提交合规部门复审
