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[判断题]

预审名单内客户开通企业APP"汇入汇款确认"功能后可通过企业APP网页版发起外汇汇入汇款预审申请,直接对接至运营中心进行合规审核,双人审核通过后,客户应及时前往柜面提交实物交易背景资料。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
外商投资企业在汇入外汇资本金时,因国外中间行扣除20美元手续费,银行根据企业提交相关资料确认了汇款过程中中间行扣费的实际情况,同意企业以20美元现钞缴款补足扣费部分资金并进行全额登记。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
柜员在处理辖内客户类汇入汇款(CI)业务时,不能选择以下哪种处理方式?()

A.解付

B.转柜

C.宕帐

D.内部分报

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第3题
目前开通的“汇入通”业务是指:境外以外币汇款、境内以人民币解付的业务()
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第4题
办理个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)后,“汇入汇款通知书”第一联客户回单,“汇入汇款通知书”第二联网点专夹保管;“汇入汇款通知书”第三联做贷方记账凭证附件。()
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第5题
加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点?()

A.把好汇入汇款第一道关口

B.对来报信息认真核查

C.审慎办理预收货款汇入汇款业务

D.加强汇款人为离岸账户客户的审核

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第6题
客户类汇入汇款,下列哪项业务不提供公司账户自动入账的功能。()

A.TE

B.TL

C.CI

D.TS

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第7题
境内居民个人单笔大于等值5000美元的跨境汇入汇款,客户需填写《涉外收入申报单》。()
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第8题
开户行国际业务经办人员每个工作日查看国际业务系统汇入汇款信息,并及时通知客户相关信息()
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第9题
对于个人客户,办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”,安全准确,原则上不能代领。()
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第10题
对于个人客户,办理个人汇入汇款业务必须严格做到()。

A.直接入账

B.严格扣款

C.谁款谁收

D.安全准确

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第11题
确保汇入汇款及时入账,网点柜员应指导收款人使用我行接收境外汇款路径指引卡,将我行的()码和客户接收汇款的信息准确通知境外汇款人。

A.MTCN

B.BIC

C.IBAN

D.SORT CODE

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