题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
当自然人客户由他人代理存取现金时,下列()应开展客户身份识别工作
A.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元
B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金
C.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元
D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金
答案
BC
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A.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元
B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金
C.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元
D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金
BC
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
A.核对账户所有人有效身份证件
B.核对代理人有效身份证件
C.留存客户出示证件的复印件或影印件
D.留存业务办理场景照
E.登记代理人身份信息
A.本人有效身份证件、存款证明申请书
B.本人有效身份证件
C.存款证明申请书
D.本人有效身份证件、存款凭证
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.挂失申请均可由代理人代为办理挂失申请。
B.挂失申请只能由本人来办理正式挂失申请。
C.借记卡密码挂失申请由本人办理,其他挂失申请可由他人代理。
D.借记卡挂失申请由本人办理,其他挂失申请可由他人代理,办理解挂时都需本人。
A.1万元(含)至2万元
B.2万元(含)至5万元
C.1万元(含)至5万元(不含)
D.5万元(含)至10万元