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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户由他人代理办理业务的，金融机构可对代理人和被代理人其中一人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

答案

否

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第1题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（)。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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第2题

个人客户申请办理基金业务，原则上需本人亲自办理，不得由他人代理;如客户死亡或因严重老弱病残等特殊情况，确实无法由本人亲自办理的，可参照《储蓄业务管理办法》中特殊业务章节的相关规定执行。（)

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第3题

个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时，无论金额大小，应（）。

A.核对账户所有人有效身份证件

B.核对代理人有效身份证件

C.留存客户出示证件的复印件或影印件

D.留存业务办理场景照

E.登记代理人身份信息

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第4题

客户由他人代理办理业务的，分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限（）

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第5题

客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（)办理;由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A.本人有效身份证件、存款证明申请书

B.本人有效身份证件

C.存款证明申请书

D.本人有效身份证件、存款凭证

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第6题

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()(含)以上的，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第7题

办理人民币（)以上借记卡转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A.5万元20万元50万元100万元

B.5万元20万元50万元100万元

C.5万元20万元50万元100万元

D.5万元20万元50万元100万元

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第8题

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()(含)以上的，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件(如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的，可不核对)，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件(若提供被代理人有效身份证件的，一并留存)，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元

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第9题

签订代理合同时，一定要包含反洗钱条款，需要包含的内容有（）

A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份

B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息

C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助

D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度

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第10题

个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第11题

客户在办理书面正式挂失时，是否可以由他人代为办理挂失申请手续:（)。

A.挂失申请均可由代理人代为办理挂失申请。

B.挂失申请只能由本人来办理正式挂失申请。

C.借记卡密码挂失申请由本人办理，其他挂失申请可由他人代理。

D.借记卡挂失申请由本人办理，其他挂失申请可由他人代理，办理解挂时都需本人。

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