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[判断题]

国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。（）

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第1题
银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
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第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)
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第3题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。（)
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第4题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）
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第5题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》开始实施的时间是（)。

A.2017年7月1日

B.2018年7月1日

C.2017年6月30日

D.2018年6月30日

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第6题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人不应包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人。（）
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第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称其他账户，是指符合以下条件之一的账户：1.投资机构的股权或者债权权益，包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权；2.具有现金价值的保险合同或者年金合同。（）此题为判断题(对，错)。
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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构、证券登记结算机构等。（）
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第9题
银行金融账户加总余额计算及非居民金融账户信息报送范围，是银行能够通过计算机系统中客户号等关键数据项识别的所有金融账户，包括退休金账户和社会保障类账户等。（）
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第10题
营业机构应严守个人账户开户关口，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实，同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对，错)。
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第11题
于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报境外居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报在境内非居民的常驻国家或地区()此题为判断题(对，错)。
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