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[判断题]

银行金融账户加总余额计算及非居民金融账户信息报送范围，是银行能够通过计算机系统中客户号等关键数据项识别的所有金融账户，包括退休金账户和社会保障类账户等。（）

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第1题
银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）
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第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)
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第3题
银行非居民人民币账户余额及变动表的填报频率为（)。

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第4题
识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。（)
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第5题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（）
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第6题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。（)
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第7题
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人不应包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人。（）
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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》开始实施的时间是（)。

A.2017年7月1日

B.2018年7月1日

C.2017年6月30日

D.2018年6月30日

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第9题
邮储银行金融IC卡客户可持本人有效实名证件在全国任一网点自行设定电子现金账户的余额上限，最高为（)。

A.20000元

B.1000元

C.200元

D.50000元

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第10题
金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。（）
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第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构、证券登记结算机构等。（）
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