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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。()
A.一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上、假外币20张(含80张、枚)以上的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
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BCD
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A.一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上、假外币20张(含80张、枚)以上的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
BCD
A.一次性发现假币3张(枚)以上和当地人民银行、公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合收缴行为的
A.金融机构收缴的假币,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理
B.金融机构收缴的假币,由收缴单位自行销毁
C.金融机构收缴的假币,由公安机关统一销毁,任何部门不得自行处理
D.“假币销毁”一般采用填埋方式
A.根据查询结果判定为本行付出的,可向有鉴定权的机构进行鉴定
B.当出现客户投诉本行有关假币方面的纠纷时,营业机构人员应做好解释安抚工作,在冠字号码管理子系统查询冠字号码,确认假币是否由本行付出
C.如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收,受理机构应取得客户持有的“假币收缴凭证”或“假币没收收据”后予以赔付
D.如确属假币的,受理机构应收回并全额赔付;如确属真币的,完整券及残损券均需由受理机构全额退还客户
A.《货币真伪鉴定书》,30
B.《货币真伪鉴定书》,60
C.《假币收缴凭证》,30
D.《假币收缴凭证》,60
A.使用蓝色印油
B.使用红色印油
C.加盖在正面水印窗位置
D.加盖在背面中央位置
A.金融机构在办理货币兑换时采集、存储的冠字号码将从美元逐步扩大到欧元、英镑等,港元和日元除外
B.在相应记录保管期内,金融机构都应当承担举证责任因此,业务录像资料要求的保管期限也是不少于5个月
C.金融机构应在客户提交查询冠字号码的申请后,在规定的期限内用规定的格式文书反馈冠字号码查询结果
D.处置负面舆情的基本原则是尽快处置,避免蔓延,并积极引导舆论
A.被收缴人
B.监督机关
C.收缴假币的金融机构
D.公安机关
A.被收缴人对被收缴假币的真伪存在异议
B.被没收人对被没收假币的真伪存在异议
C.金融机构办理存取款业务时对假币收缴前必须先鉴定真伪
D.退出流通市场的人民币办理兑换前必须先鉴定真伪
A.假币没收未做到双人收缴。
B.收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖章”。
C.银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证。
D.没有履行告知程序。