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第1题
根据《信托公司管理办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的规定，我国设立信托公司的条件有()。
A.具有健全的组织机构，信托业务操作规程和风险控制制度
B.有符合《公司法》和银监会规定的公司章程
C.注册资本为实缴货币资本或产业资本
D.有具备银监会规定的人股资格的股东
E.注册资本最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币
第8题
根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》，在与信托机构建立业务关系时，金融机构应对哪三方进行尽职调查（)
A.信托基金所有人(如受益人)
B.信托基金发起人(如信托人)
C.有权任命或撤销受托人的人
D.有权支配信托基金的人(如受托人)
第9题
风险程度显著较低且预估可控制其风险的客户可直接定为低风险，但不应具有以下情形：
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
第11题
以下关于金交所理解错误的是（）
A.信托和资管是间接融资方式，金交所则是直接融资方式
B.金交所最初是为国有资产处置而打造
C.金交所的产品是没有任何风险的
D.金交所一般由省政府批准设立，业务上受地方金融办监管
