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[多选题]
风险程度显著较低且预估可控制其风险的客户可直接定为低风险，但不应具有以下情形：
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
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B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
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A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
A.研究确定风险调整后的资本收益率，逐步提高和接近国际领先水平
B.积极拓展风险较低业务领域，审慎进入高风险、高收益业务领域
C.确立资本充足率的目标，制定资本筹集和补充方案，并将其长期维持在合理水平
D.提出不良贷款率的控制目标，实现不良贷款率的逐年下降。确定拨备覆盖率水平，逐步达到并满足监管要求
A.每个投资者只有一条
B.是对投资者风险承受力的几何刻划
C.每个投资者的无差异曲线有无穷多条且相互不相交
D.不同的投资者，厌恶风险程度越大，其无差异曲线斜率越小
A.ocpm类似CPA，无转化、不扣费
B.oCPM用于更加精准的模型预估与成本控制策略，可以有效降低超成本的风险
C.-ocpm有自己单独一套赔付规则，只要超成本，系统就会自动赔付
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类
