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第2题
客户今年35岁，经过生命周期技巧的沟通了解，得知当前家庭收入和支出都较大，并成功得知客户对财富投资管理感兴趣。基于此原因，您建议客户将账户中100万配置一部分流动性强的现金管理理财产品，以及大部分成长性较强、风险等级较高的公募股票型基金长期定投（）
第3题
下列行业中，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。包括()。
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业
E.利用虚假证件办理业务的客户
F.提供中介和咨询服务的机构
第4题
开户机构在尽职调查时，发现企业存在异常开户情形，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查力度等措施。对于被列入“严重违法失信企业名单”、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位、列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户，不得为其开户。对于洗钱风险等级为较高的客户，应审慎办理开户（）
第5题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》的规定，公司应当根据客户风险等级，定期审核保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严格于对风险等级较低客户的审核，对于确立过风险等级的客户的审核时限为（）
A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年
B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年
C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年
D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年
第6题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》基本原则中的保密原则是指（）
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
第7题
对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行应直接将其风险等级确定为较高风险（）
A.客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户
B.客户账户为假名、匿名账户
C.客户被列入外汇业务关往名单
D.客户被列入暂停境外提取现金个人名单
E.其他可直接认定为较高风险客户的标准
第10题
下述关于《关于信贷业务内嵌反洗钱流程要求的通知》（上银授审字[2020]2号)说法正确的是（）
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
