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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各部门应将客户风险等级划分的结果运用到业务流程中，对（）客户实施强化的尽职调查及风险控制措施

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.低风险

答案

A、高风险

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第1题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第2题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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第3题

车间风险评价小组根据风险等级划分标准对评价结果进行分级,确定工厂级重大风险。（)

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第4题

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）工作日。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第5题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第6题

客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。

A.10个自然日

B.10个工作日

C.15个自然日

D.15个工作日

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第7题

新建立业务关系的客户应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（)

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第8题

客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（)审核一次。

A.1年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第9题

在成立一个系统用来定义或是划分风险等级的时候，项目经理最喜欢通过下列哪一项划分风险等级()

A.发生的概率

B.影响的规模，有利的或是不利的

C.风险的来源

D.客户风险识别系统

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第10题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第11题

风险评估及客户等级划分操作步骤。（)

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.复评

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