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第5题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（)
第6题
银监会结合国内外银行业监管经验，提出了具体的监管目标，以下选项不属于该目标的是()。
A.通过审慎有效的监管，保护金融机构的利益
B.通过审慎有效的监管，增进市场信心
C.通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解
D.努力减少金融犯罪
第7题
银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，涉及反洗钱相关的要求，包括以下哪项：（)。
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
第10题
退役军人工作主管部门及其工作人员有下列______行为之一的，由其上级主管部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分.
A.挪用、截留、私分退役军人保障工作经费的
B.为不符合条件的人员发放退役军人优待证的
C.违反规定确定抚恤优待对象、标准、数额或者给予退役军人相关待遇的
D.在退役军人保障工作中利用职务之便为自己或者他人谋取私利的
