题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的（）存疑的，应当开展客户尽职调查
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
答案
ABD
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A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务
B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系
C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明
D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
