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[判断题]
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司可以为客户办理业务（）
答案
否
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B.对已确定过风险等级的客户定期识别
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确，发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等
D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的
A．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
B．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
C．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
D．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
B.注销或被吊销营业执照的客户，如超过规定期限未主动办理销户手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求客户撤销银行结算账户，对于客户逾期未前往网点办理销户的，网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户，应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，5年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
