题目内容
（请给出正确答案）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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A.客户证件到期未更新的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份
B.保险公司在办理业务时能够从代理机构和兼业代理机构及时获得保险业务客户身份信息
C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助
D.保险代理机构需要制定反洗钱内控规章制度
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
A.视为现金缴纳保费
B.视为转账缴纳保费
C.不需履行客户身份识别义务
D.应退回要求现金交付
