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[多选题]

根据《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》规定,保险机构案件责任追究方式包括()

A.纪律处分

B.组织处理

C.经济处分

D.个人处理

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ABC

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第1题
根据《中国人民财产保险股份有限公司厉行节约反对浪费指导意见》,严禁组织与公务活动无关的参观、营业性娱乐、健身场所活动和观看专场文艺演出()
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第2题
根据《中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司公务接待管理规定》(粤人保财险办发〔2015〕137号),公务活动全程和所有场所,不得铺设迎宾地毯,不张贴悬挂迎宾标语()
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第3题
根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如(),公司各分支机构应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人及投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.金额为人民币8000元以上或者外币等值1000美元以上

D.金额为人民币5000元以上或者外币等值5000美元以上

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第4题
根据《华泰证券股份有限公司反洗钱保密制度》,反洗钱保密信息范围包括()

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.客户接受反洗钱调查的情况

D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息

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第5题
案件调查工作完成后,由案发机构的上级机构对案件责任人员作出责任认定,根据责任认定情况进行内部问责,()不得参与具体问责工作,但案发机构为总行的除外。

A.上级机构人力资源部门

B.总行人员

C.上级机构涉案法律与合规部门

D.案发机构人员

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第6题
案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()、()、()及()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。

A.相关条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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第7题
根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,对被动发现案件,以及反复发生同质同类案件的,必须严格按照“一案四问责”和“()”的要求落实责任追究。

A.上追一级

B.上追两级

C.上追三级

D.尽职免责

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第8题
2021年雇主险及三者险的承保公司是()。

A.太平洋财产保险重庆分公司

B.人民保险股份有限公司南湖支公司

C.中国人寿财产保险股份有限公司

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第9题
()是以民事损失责任为保险标的的保险。

A.财产保险

B.责任保险

C.信用保证保险

D.人身保险

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第10题
《永安财产保险股份有限公司销售基本办法》中销售渠道按业务来源分为直销渠道、中介渠道、创新渠道及其它()
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第11题
发生重大案件的,银行保险机构除对案发机构及其上一级机构案件责任人员进行责任认定外,还应对其上一级机构的上级机构相关()等进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。

A.条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.内控部门负责人

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