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[多选题]
根据《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》规定,保险机构案件责任追究方式包括()
A.纪律处分
B.组织处理
C.经济处分
D.个人处理
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ABC
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A.纪律处分
B.组织处理
C.经济处分
D.个人处理
ABC
A.金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.金额为人民币8000元以上或者外币等值1000美元以上
D.金额为人民币5000元以上或者外币等值5000美元以上
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.客户接受反洗钱调查的情况
D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息
A.上级机构人力资源部门
B.总行人员
C.上级机构涉案法律与合规部门
D.案发机构人员
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
A.上追一级
B.上追两级
C.上追三级
D.尽职免责
A.条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.内控部门负责人