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[多选题]
案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()、()、()及()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
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A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
A.条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.内控部门负责人
A.上级机构人力资源部门
B.总行人员
C.上级机构涉案法律与合规部门
D.案发机构人员
A.相关条线部门负责人
B.相关条线部门所有员工
C.机构分管负责人
D.机构主要负责人
A.分层次
B.分阶层
C.分时段
D.分重要性
A.八,三
B.六,三
C.八,一
D.六,一
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制,形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.伪造存单的来源
B.被伪造存单信息来源
C.伪造手段
D.伪造人
E.持伪造存单支取人