题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户风险等级的评定为系统初评和人工复评相结合的方式。其中人工复评是由业务所在的县级分公司根据初评结果,结合客户身份信息和交易信息进行综合评价()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求