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[多选题]
金融机构在充分评估以下()非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
D.合伙企业
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A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.个体工商户
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
D.自然人独资企业
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.合伙企业
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人，其中不包括（）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.对于受政府控制的企事业单位
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.股份有限公司(非上市)
B.股份有限公司(上市)
C.有限责任公司
D.受政府控制的企事业单位
