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第2题
下列叙述正确的是（）。
A.调查数据的种类按统计学可以分为计数资料和计量资料
B.市场调查报告的格式包括标题、目录、概述、正文、结论与建议、附件，不得增减
C.市场调查报告的标题必须直接点明调查观点
D.概述是市场调查分析报告的主体部分
第3题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第5题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，属于应开展加强型尽职调查的情形是()。
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
第9题
为加强在建工程项目的管理，某公司要求审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超过审批权限。经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人虽无权拒绝办理，但在办理后，应及时向审批人的上级授权部门报告。请评价该系统。
第10题
对已处理完成的重大事件拟写的最终处理报告：对处置情况进行综合评估，评估内容主要包括：__、__、__、__，拟写汇报材料（包含事发时间、地点、类别、性质、原因、采取措施、走势、影响范围、进展等要素）报送至分管领导、总经理、董事长处（）
A.事件概况
B.现场调查处理情况
C.所采取措施的效果评价
D.处理过程中存在的问题和取得的经验
