题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》,属于应开展加强型尽职调查的情形是()。
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查