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[单选题]

对于新开户“()”环节,除通过联网核查辨别证件真伪外,还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对

B.核实

C.审核

D.核验

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第1题
对于客户开户时提供的实名证件需进行联网核查,禁止开办非实名账户()
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第2题
对于工商注册登记信息联网核查结果不一致,且核实企业已纳入异常经营名录或核实其他信息仍不相符的,开户银行有权拒绝企业开户。()
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第3题
以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是()

A.柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。

B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。

C.对于信息不相符的,应拒绝办理。

D.客户应提供有效身份证件。

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第4题
下列关于柜面开通网银渠道业务的说法正确的有()。
A、开通网络金融业务时,必须要求客户提供本人有效身份证件原件、注册账户凭证原件

B、如客户出示有效身份证件为二代身份证,应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

C、对客户已注册电子渠道的,必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件

D、对客户已注册电子渠道的,不需提供任一已注册电子渠道的账户原件

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第5题
对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()
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第6题
联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。

A.开户

B.存款

C.挂失补发

D.随机换折

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第7题
()交易未嵌入联网核查交易。

A.1700综合开户

B.1760综合查询

C.1786综合挂失

D.1785开立客户存款证明

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第8题
对于法定代表人身份证件为居民身份证的,除个人支票户等特殊情况外,其他对公开户业务全部到()办理。

A.BoEing系统

B.NBOS系统

C.新结算账户及追踪管理系统

D.智速平台

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第9题
对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。

A.银行账户业务

B.其他

C.个人账户业务

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第10题
对于风险较大、身份证件存在疑点等情况的,各营业机构可使用直接登录联网核查系统进行联网核查。()
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第11题
联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。()
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