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更多“对于风险较大、身份证件存在疑点等情况的，各营业机构可使用直接…”相关的问题
第2题
发现以下情况的，需客户提供相关佐证进行处理，无法提供的要终止调查，拒绝借款人的贷款申请？（）
A.借款申请人提供资料不企
B.己查知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等
C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户
D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的
第4题
对贷中持卡人欺诈风险进行监控，对于客户反映为正常办卡并提出恢复正常用卡申请的，分行应进一步核查客户资料和办卡意愿的真实性，核实是否存在中介办卡等持卡人欺诈风险；对确认无风险的，可解除干预措施（）
第5题
根据互换和衍生产品国际协会2000年对操作风险管理流程的划分，下列关于风险报告环节的说法中正确
的有()。
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A．由于操作风险的不确定性以及多样性，管理层没有必要也不可能确保相关风险管理人员能够定期收到规范格式的风险报告
B．由于潜在的操作风险具有不确定性，因此金融机构可能面临的操作风险不属于风险报告的基本信息
C．风险报告的基本信息应该包括金融机构管理合理风险暴露的详细计划、哪些部门面临较大的操作风险压力和为管理操作风险而采取的措施情况等
D．以上说法都不正确
第7题
下列哪种情况挤出效益比较大？（)。A．非充分就业B．存在货币的流动性陷阱C．投资对利息率的敏感程度较
下列哪种情况挤出效益比较大？()。
A．非充分就业
B．存在货币的流动性陷阱
C．投资对利息率的敏感程度较大
D．现金持有率较低
第11题
客户申请永久挂失时，必须提供申请挂失账户的（)，同时应尽可能详细的提供申请挂失账户的账户余额、开户机构、预留地址、预留电话、近期存取款发生情况等存款账户信息。
A.户名
B.身份证件
C.存款种类
D.开户日期
