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第1题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第6题
银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第7题
机构内部的经营绩效考核指标是能够体现经济收益与社会收益相协调，鼓励单纯以销售绩效为基础的激励机制经济效益指标，充分体现了银行业金融机构和员工在保护银行业消费者权益方面应尽的社会责任。（)
第9题
金融机构在履行货币鉴别时，应当采取的措施不包括（）
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.要求客户掌握鉴别技能
D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码
