题目内容
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[单选题]
在名单监控的功能中，银行业金融机构在获取最新名单后，应对本机构所有存量客户以及（)年以上的交易启动回溯性审查。
A.3
B.5
C.2
D.1
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A.定期
B.准确
C.及时
D.完整
A.不得将外包服务的主要业务分包
B.主服务提供商对服务水平负总责，确保分包服务提供商能够严格遵守外包合同或协议
C.主服务提供商对分包商进行监控，并对分包商的变更履行通知或报告审批义务
D.在合同或协议中约定主服务商的除外责任
A.注册会计师
B.注册审计师
C.会计师
D.审计师
A.银行业金融机构
B.人民银行
C.银监会
A.对
B.《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》第二大点：（四）实施专区产品销售“双录”。银行业金融机构应在２０１６年底前完成销售专区内电子监控系统的安装配备工作，实现自有理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像。
C.公平性
D.公开性
E.专业性
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
