题目内容
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[单选题]
当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金鼓取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1、1
B.5、1
C.5、5
D.10、1
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A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.3
B.5
C.10
D.20
A.承保时：单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同
B.承保时：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C.批改：客户申请解除保险合同时，单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上（不区分现金或转账）
D.理赔：赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）
A.100万元以上，10%
B.100万元以上，20%
C.200万元以上，10%
D.200万元以上，20%
