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[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》共有()个章节,()个条文

A.5,36

B.6,35

C.7,37

D.8,38

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年10月31日

D.2006年1月1日

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第5题
《中华人民共和国行政诉讼法》第六十条规定“人民法院审理行政案件,不适用调解。但是,行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解”。下列情形中,不属于行政诉讼受案范围但是可以调解的是()。

A.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

B.法律规定由行政机关最终裁决的行政行为

C.行政调解行为以及法律规定的仲裁行为

D.不具有强制力的行政指导行为

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第6题
下列关于三国两晋南北朝时期法制变化的表述,正确的有()。

A.《北齐律》使封建法典篇章体例定型化,首创以名例律作为法典总则的篇章结构

B.《曹魏律》以《周礼》的“八辟”为依据,正式规定了“八议”制度

C.《北魏律》首次规定了“重罪十条”,该制度成为“十恶”制度的渊源

D.八议、官当、准五服以治罪、重罪十条、死刑复奏制度都是该时期法律儒家化的具体表现

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第7题
魏晋南北朝时期法律发生了许多发展变化,对后世法律具有重要影响。下列哪些表述正确揭示了这些发展变化?()

A.《北齐律》共十二篇,首先将刑名与法例律合为名例律一篇

B.《魏律》以《周礼》“八辟”为依据,正式规定了“八议”制度

C.《北周律》首次规定了“重罪十条”

D.《北魏律》与《陈律》正式确立了“官当”制度

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第8题
运用法理学理论和知识分析下列材料,并回答问题: 2005年11月7日,中华人民共和国商务部发布了《

运用法理学理论和知识分析下列材料,并回答问题:

2005年11月7日,中华人民共和国商务部发布了《酒类流通管理办法》,该《办法》第十九条规定:“酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品,并应在经营场所显著位置予以明示”;第三十条规定:“违反本办法第十九条规定的,由商务主管部或会同有关部门予以警告,责令改正;情节严重的,处两千元以下罚款。”

问题:

(1)《酒类流通管理办法》属于我国哪一类法律渊源?

(2)运用法律规则的逻辑结构理论和知识,分析材料给定的法律规则的逻辑结构

(3)从行为模式角度分析材料给定的法律规则的种类。

(4)材料给定的法律规则所确定的法律责任属于哪一种类?

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第9题
《中华人民共和国档案法》第二十四条第二款、第三款规定的罚款数额,根据有关档案的价值和数量,对单位为1万元以上10万元以下,对个人为()。

A.50元以上1000元以下

B.100元以上10000元以下

C.500元以上50000元以下

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第10题
拒绝接受检疫、强制隔离或治疗的,过失造成新型冠状病毒传播,情节严重,危害公共安全的,可能涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定,触犯“过失以危险方法危害公共安全罪”,最高判刑()

A.2年

B.5年

C.7年

D.10年

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