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更多“客户身份识别及真实性要求主要依据2个外部监管文件，约束3种客…”相关的问题
第1题
销售人员在为客户办理理财产品认购手续前，需注意事项不包括以下哪项（）
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.了解客户企业经营情况及资产负债水平
第2题
销售人员在为对公理财客户办理理财产品购买手续前，应注意事项，包括（）
A.A-有效识别客户身份
B.B-向对公理财客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.C-了解客户投资期限和流动性要求
D.D-提醒客户阅读销售文件
第3题
销售人员在为客户办理理财产品认购手续前，需要做（）事项。
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等；了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求；提醒客户阅读销售文件；
C.确认客户抄录了风险确认语句
D.以上事项都是
第4题
与客户开展业务合作前，客户经理应根据监管机构和我行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定，开展（）客户身份识别及尽职调查，确认客户身份信息真实、准确，且符合监管机构相关规定
A.实际控制人
B.法人
C.股东
D.受益所有人
第5题
经办机构应按照“了解你的客户”原则对跨境交易类客户开展尽职调查，以下哪些说法正确()。
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
第7题
各经营型支行应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
第8题
下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（）
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
第9题
关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》第一条规定，各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
第10题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
