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是
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更多“关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》第一条规定…”相关的问题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
A.预防为主
B.控制为主
C.准入、维持、退出
D.事前、事中、事后
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
