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[多选题]

支付机构从事收单业务发生对外包业务疏于管理,造成他人利益损失,的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正,并处3万元罚款;情节严重的,中国人民银行注销其《支付业务许可证》;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关,以上说法是否正确()

A.网络特约商户

B.实体特约商户

C.普通商户

D.小微商户

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ABD

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第1题
(运营主任)支付机构从事收单业务有下列情形之一的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正,并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款()

A.未按规定设置发送收单交易信息的

B.未按规定对高风险交易实行分类管理落实风险防范措施的

C.未按规定收取特约商户结算手续费的

D.对外包业务疏于管理,造成他人利益损失的

E.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的

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第2题
以下属于收单机构的是()。
以下属于收单机构的是()。

A.经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构

B.经中国人民银行批准可以从事银行卡收单业务的非金融支付机构

C.经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务的非金融支付机构

D.经国务院银行业监督管理机构批准可以从事订购、代收业务的非金融支付机构

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第3题
经中国人民银行批准可以从事以下()等银行卡收单业务的非金融支付机构,可以归属于收单机构范畴。
经中国人民银行批准可以从事以下()等银行卡收单业务的非金融支付机构,可以归属于收单机构范畴。

A.普通消费支付业务

B.自助消费支付业务

C.订购业务

D.代收业务

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第4题
收单机构作为收单业务主体的管理责任和风险责任,在收单外包后就转移到了外包服务公司承担()
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第5题
以下关于收单业务外包说法正确的是()

A.收单机构可以在收单业务外包后制定收单业务外包管理办法

B.收单业务外包管理办法,明确外包的业务范围、外包服务机构的准入标准及管理要求、外包业务风险管理和应急预案等内容

C.收单业务外包后,收单业务主体的管理责任和风险承担责任不得伴随外包业务而转移

D.收单业务资金结算环节不得进行外包

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第6题
收单机构可以将特约商户收单业务交易处理、资金结算等工作交由外包服务机构办理。()
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第7题
收单机构应加强外包业务管理,选择符合一定专业背景和内部治理水平的外包机构,禁止外包机构业务,并通过定期现场检查等方式控制外包业务风险()

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0

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第8题
收单机构应加强外包业务管理,选择符合一定专业背景和内部治理水平的外包机构,禁止外包机构转让、转包业务,并通过定期()检查等方式控制外包业务风险。

A.现场

B.视频

C.非现场

D.抽查

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第9题

在推广业务时,收单机构及其外包服务机构应当围绕服务质量、安全保障等进行真实、合理的广告宣传,准确披露收单机构的()

A.名称及联系方式

B.性质

C.规模

D.注册地

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第10题
“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。”该文字出自于哪一份发文()

A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》

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第11题
人民银行分支机构依法对辖区内银行、支付机构条码支付业务进行监督管理,加大检查力度,对违规行为应按照相关规定予以处理;对情节严重的,依照()规定予以处罚

A.《非金融机构支付服务管理办法》

B.《银行卡收单业务管理办法》

C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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