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[单选题]

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

答案

A、银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

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更多““收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、…”相关的问题

第1题

对于（)个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（)个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。

A.13

B.16

C.26

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第2题

收单机构发现交易（)与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口)等措施。

A.金额

B.时间

C.频次

D.频率

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第3题

特约商户有疑似虚假申请、套现、侧录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈行为的，可暂停其银行卡交易。（）

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第4题

银行卡进行支付的过程中交易的基本参与方有哪些？（)

A.银行卡组织

B.发卡机构

C.收单机构

D.特约商户

E.消费者(持卡人)

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第5题

对于一个月不发生业务的商户，经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，六个月内仍不发生业务，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格。()

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第6题

特约商户发生欺诈风险可能导致（)发起调单。

A.收单行

B.银联

C.监管机构

D.发卡行

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第7题

以下关于商户准入管理的有关描述错误的是()。

以下关于商户准入管理的有关描述错误的是（)。

A.咨询、中介类商户不可以成为我行的增值服务商户，但经谨慎审批可以成为普通消费类特约商户

B.商户申请成为我行特约商户须填写《特约商户申请表》，并由商户法定代表人(负责人)或商户授权委托的代理人签字，必要时也可由商户拓展人代为签字

C.通过联网核查发现商户法定代表人(负责人)身份的查询结果与其提供的身份证件不一致的，应由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明，才能发展为我行商户

D.特约商户MCC及商户结算手续费的设置应严格按照监管部门、银行卡组织及我行有关规定设置，不得违规套用

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第8题

我行各分支机构之间发生的商户收单业务纠纷以及由此造成的相关损失，按照（)进行处理。

A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》及相关规定

B.《中国农业银行银行卡行内差错争议业务管理办法》及相关规定

C.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》及相关规定

D.《中国农业银行内部机构结算账户管理办法》及相关规定

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第9题

特约商户出现风险交易，收单机构无需承担任何责任（）

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第10题

收单机构可以将特约商户收单业务交易处理、资金结算等工作交由外包服务机构办理。（)

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第11题

83收单机构应当根据特约商户风险等级确定其巡查方式和频率，对于具备固定经营场所的实体特约商户收单机构应当每年独立开展至少一次现场巡检（）

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