A.修改客户的联系地址
B.修改客户的手机号码
C.修改客户的电子邮箱
D.修改客户的证件号码
A.真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况
B.误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况
C.对于误报警,不涉及制裁对象的,初审团队(运营合规/合规派驻)直接放行
D.疑似报警命中制裁名单,无法确认是否涉及制裁对象的,初审团队停止处理,提交内控与法律合规部进行复审,根据复审结论进行业务放行或退回处理
A.非全体股东真实命中OFACSDN制裁名单,因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B.企业属于SDN名单制裁范围
C.题干信息不充分,无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D.真实命中OFACSDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%,因此该企业不属于SDN名单制裁范围
A.电子邮箱专人专用,不把密码给别人
B.包含公司重要信息的邮件在发送前,确认收件人范围准确无误
C.未经许可,不使用非公司的email作为日常办公邮箱
D.邮箱设置安全保密申明