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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

当自然人客户由他人代理存取现金时，下列（）应开展客户身份识别工作

A.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元

B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金

C.当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元

D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金

答案

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第1题

对自然人客户代理他人存取人民币现金的，当单笔存取款金额达到或超过5万元，营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件，登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()(含)以上的，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第3题

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()(含)以上的，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件(如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的，可不核对)，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件(若提供被代理人有效身份证件的，一并留存)，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元

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第4题

个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时，无论金额大小，应（）。

A.核对账户所有人有效身份证件

B.核对代理人有效身份证件

C.留存客户出示证件的复印件或影印件

D.留存业务办理场景照

E.登记代理人身份信息

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第5题

客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（)办理;由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A.本人有效身份证件、存款证明申请书

B.本人有效身份证件

C.存款证明申请书

D.本人有效身份证件、存款凭证

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第6题

个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第7题

为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第8题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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第9题

客户在办理书面正式挂失时，是否可以由他人代为办理挂失申请手续:（)。

A.挂失申请均可由代理人代为办理挂失申请。

B.挂失申请只能由本人来办理正式挂失申请。

C.借记卡密码挂失申请由本人办理，其他挂失申请可由他人代理。

D.借记卡挂失申请由本人办理，其他挂失申请可由他人代理，办理解挂时都需本人。

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第10题

客户由他人代理办理业务的，金融机构可对代理人和被代理人其中一人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第11题

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()之间的，营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件，或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份，登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码，并留存代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元(含)至2万元

B.2万元(含)至5万元

C.1万元(含)至5万元(不含)

D.5万元(含)至10万元

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