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[多选题]

下列选项中,属于洗钱罪上游犯罪的有()。

A.利用影响力受贿罪

B.妨害信用卡管理罪

C.职务侵占罪

D.集资诈骗罪

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第1题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第2题
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()类

A.5

B.7

C.8

D.9

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第3题
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.挪用公款罪

B.走私假币罪

C.非国家工作人员受贿罪

D.集资诈骗罪

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第4题
《中华人民共和国刑法》第191条将明知是7种洗钱罪的上游犯罪所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱罪。下列不属于7种上游犯罪类型的是()

A.贪污贿赂犯罪

B.毒品犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.抢劫犯罪

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第5题
以下不属于洗钱罪的上游犯罪是()

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.毒品犯罪

C.走私犯罪

D.盗窃犯罪

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第6题
洗钱罪具有以下__类上游犯罪包含()① 毒品犯罪② 黑社会性质的组织犯罪③ 恐怖活动犯罪④ 走私犯罪⑤ 贪污贿赂犯罪⑥ 破坏金融管理秩序犯罪⑦ 金融诈骗犯罪

A.四类、①②③④

B.五类、①②③④⑤

C.六类、①②③④⑤⑥

D.七类、①②③④⑤⑥⑦

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第7题
根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括哪些()

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪、恐怖活动犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第8题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第9题
下列选项中,属于企业基本增值活动中“上游环节”的是()

A.产品生产

B.成品储运

C.市场营销

D.售后服务

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第10题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源,有下列哪些行为的,构成洗钱罪()

A.提供资金账户

B.协助将资金汇往境外

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

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第11题
下列选项中,既可以由作为实行,也可以由不作为实行的是()。

A.洗钱罪

B.遗弃罪

C.玩忽职守罪

D.拒不履行信息网络安全管理义务罪

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