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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第1题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪（）

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第2题

以下不属于洗钱罪的上游犯罪是（）

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.毒品犯罪

C.走私犯罪

D.盗窃犯罪

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第3题

犯洗钱罪的，情节严重的处（）以上（）以下有期徒刑。

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第4题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（)。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第5题

下列选项中，属于企业基本增值活动中“上游环节”的是()

A.产品生产

B.成品储运

C.市场营销

D.售后服务

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第6题

下列属于明代立法的有（)。

A.《大明律》

B.《明大诰》

C.《教民榜文》

D.《真犯、杂犯死罪》条例

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第7题

保险销售人员宋某冒用客户名义申请保单抵押贷款120余万元，宋某的这种行为属于联系（)

A.洗钱罪

B.非法集资罪

C.贷款诈骗罪

D.商业贿赂罪

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第8题

下列属于影响产业创造价值的范畴的是（)。

A.上游与下游的关系

B.生产和销售的关系

C.产品与服务的关系

D.生产与消费的关系

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第9题

办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

根据刑事法律制度的规定，已满14周岁不满16周岁的人的下列犯罪行为，不属于应当负刑事责任的是（）

A.犯抢劫罪

B.犯贩卖毒品罪

C.犯盗窃罪

D.犯放火罪

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第11题

下列选项中属于国外环境形势法律新特点的是( )

A.处罚危险犯、过失犯、未遂犯

B.举证责任转移