题目内容
（请给出正确答案）
A.要深入推动境外合规长效机制建设，统筹推进境内外反洗钱合规工作
B.要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善激励机制设计
C.要加强股东穿透管理和关联交易管理，防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送
D.要加强统一授信管理和贷款三查力度，夯实资产质量，严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域，警惕信用债违约风险
答案
A、要深入推动境外合规长效机制建设，统筹推进境内外反洗钱合规工作
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A.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任
B.风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用
C.内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责
D.审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责
A.资产交易、招投标、知识产权保护以及商业伙伴调查等活动的合规管理
B.突出反商业贿赂、反垄断和反不正当竞争等领域合规管理
C.规章制度建设、三重 一大决策/生产运营等环节的合规管理
D.对经营管理人员、重要风险岗位人员和海外人员等的合规管理
E.境外投资经营合规管理
A.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任
B.风险管理板块各部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用
C.内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责
D.审计监察部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责
A.辽宁省农村信用社内控合规体系建设实施方案
B.辽宁省农村信用社合规风险管理办法
C.辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法(修订稿)
D.辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)
A.评估风险潜在损失的影响
B.评估业务活动绩效的风险
C.评估风险发生的可能性
D.确定应采取的必要行动
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D.反洗钱工作情况、问题及建议
A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率
