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[判断题]

根据监管部门相关政策要求,我行直销银行资金转入通道进行调整,若您已经绑定非日照银行账户,您可通过绑定的他行卡的网上银行、手机银行直接向我行直销银行电子账户汇款完成资金转入()

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第1题
办理异地授信客户或业务,既需满足外部监管部门规定也需符合我行政策要求()
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第2题
开立人民币结算账户业务应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策,严格执行()等相关规定,相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为

A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理

D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理

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第3题
根据《东莞银行服务价格管理办法》,以下哪个机构是服务价格管理的领导和决策机构,履行根据监管要求、市场形势及我行发展战略对服务价格管理机制、管理政策、定价策略等重大事项进行决策的职能()

A.总行业务发展委员会

B.总行风险管理委员会

C.总行资产负债委员会

D.总行信息管理委员会

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第4题
以下属于制裁名单复审操作的为()
A.制裁名单监测系统未显示命中的业务,经办人员可正常办理国际贸易融资业务B.制裁名单监测系统显示命中的业务,客户经理或国际业务人员按照我行相关制裁名单审核要求,对命中要素或信息匹配要素进行制裁名单操作,并填写《制裁名单监测预警业务人员审核处理单》,按照《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》、《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关规定进行处理C.无法判断是否违反制裁规定的,客户经理或国际业务人员应将相关业务资料及《涉及有关制裁名单业务审批表》提交至一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)
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第5题
各法人行社根据业务实际,防范业务风险,保证投资资金安全。当出现以下情况时,必须及时了解情况,采取妥善措施,并上报相关管理部门()

A.交易中出现到期无法还款的

B.发行人不履行合同条约,并拒绝披露产品信息,从而影响对理财产品投资判断的

C.发行银行在发行该理财产品时存在违规操作,并引起监管部门和审计机构关注的

D.商业银行投资或发行某项银行理财产品出现政策障碍的

E.发行人有可能不能按时偿付本金或利息的

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第6题
客户必须为我行持卡客户,如非我行客户,可以通过直销银行进行开卡()
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第7题
截至2020年末,我行直销银行客户数达124万户,累计交易金额突破()亿元

A.1000.0

B.1500.0

C.2000.0

D.2500

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第8题
我行三方存管业务可以签约正常状态民生借记卡主卡(包括非直销银行二类户),不支持活期存折()
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第9题
根据 《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》规定,评标过程中,评标委员会成员对法律法规及相关政策文件理解不一致或者不熟悉的问题,应当在现场提请()解释。

A.监察部门

B.公共资源交易中心

C.招标人

D.行政监管部门

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第10题
在我行柜面或直销银行开立的II类户可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片()
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第11题
按照我行相关政策要求,哪类贷款品种不可采用无还本续贷()。

A.产业化龙头企业流动资金贷款

B.粮棉油收购贷款

C.粮棉油调销贷款

D.农业生产资料贷款

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