题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户账户出现下列哪一项情形，分公司不需要对客户身份真实性、适当性管理、资金来源合法性等情况进行核实并按规定履行报告义务（）
A.客户输错一次密码
B.资金划转和交易MAC地址长期不一致
C.与客户资产收入情况明显不一致
D.账户资产规模或交易金额异常放大
答案
A、客户输错一次密码
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（请给出正确答案）
答案
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（请给出正确答案）
A.客户输错一次密码
B.资金划转和交易MAC地址长期不一致
C.与客户资产收入情况明显不一致
D.账户资产规模或交易金额异常放大
答案
A、客户输错一次密码
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A.3个月内被上交所采取2次书面警示监管措施的
B.被上交所实施过限制账户交易的纪律处分
C.3个月内被上交所出具2次市场监察协查函的
D.被上交所采取暂停账户交易监管措施的
A.通过子母帐号功能，仅支持绑定同一主体的企业号
B.一个母帐号可以同时管理多个子账号
C.一个子账号只能被一个母帐号管理
D.通过授权能力，支持查看/管理其他企业号下不同模块的内容
A.王某1月5日通过ATM机累计现金存款30万元
B.李某通过银行柜面向王某现金汇款6万元
C.梁某1月10日和11日通过银行柜面共购买美元1万元
D.张某1月20日将3张现金支票共7万元存入自己银行账户
A.客户的开户信息与银行账户核实不相符
B.有意化整为零，逃避交易监测
C.客户频繁开户销户，且单笔或累计交易金额很小
D.同一账户接受多人存款，且单笔或累计交易金额很大
A.挂账的发起渠道，失败的具体原因
B.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
C.审核客户提交的签约账号是否存在欠费
D.审核账户是否关联过支票
A.或有账户借记表外账金额与汇票票面金额不一致
B.审核机构必须及时处理，不得延误客户资金流转
C.贴现利息计算必须准确
D.客户递交的扣费账号必须真实、有效、合规
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
