A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
A.银行工资专户已开设但未签订三方协议
B.项目未上传三方协议
C.项目上传的专户材料未通过平台审核
D.未通过银行专户发放工资
A.单个客户一定额度以下的增量授信
B.单笔金额一定额度以上的融资性保函
C.单笔金额一定额度以下的固定资产贷款
D.单笔金额一定额度以下的融资性保函
A.供应商即为满足客户的采购需求的一方,如:工厂、材料供应商 等
B.每个供应商都能接平台内所有的订单
C.每个供应商都能看到不同产业链的订单